abril 12, 2021
O Grupo da EDP Renováveis está comprometido em garantir e respeitar a privacidade dos seus acionistas, na sua qualidade de titulares, de acordo com a legislação em matéria de proteção de dados pessoais. Como tal, através da presente Política de Privacidade, informa-se sobre as condições nas quais os seus dados pessoais são tratados no âmbito da Assembleia-Geral a celebrar por esta entidade.
Por seu lado, o titular deve ler atentamente esta informação, pois foi redigida com uma linguagem clara e simples de forma a permitir a sua fácil compreensão e, para além disso, no momento de facultar os seus dados pessoais, o titular deve assegurar-se que os mesmos são verdadeiros, exatos e atualizados, isentando a EDP Renováveis de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que pudesse ocorrer como consequência do incumprimento de tal circunstância.
Caso a representação ou voto à distância implique dados pessoais referentes a pessoas singulares diferentes do titular, o titular deverá informá-las sobre o conteúdo desta Política de Privacidade isentando o Responsável de qualquer responsabilidade neste sentido.
1. Identificação do Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais
Em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 Geral de Proteção de Dados e com a Lei Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, de proteção de dados pessoais, informamos os titulares que os seus dados pessoais serão tratados pela EDP RENOVÁVEIS, S.A. (doravante, o “Responsável” ou a “Sociedade” indistintamente) cujos dados de identificação são os seguintes:
- NIF: A74219304
- Sede social: Plaza de la Gesta nº 2, 33007 Oviedo, Espanha
- Contacto do DPO: complianceofficer@edpr.com
2. Finalidade do tratamento dos seus dados pessoais
O Responsável tratará dos dados do titular, de forma clara e transparente, para as seguintes finalidades lícitas, precisas e exclusivas:
i) Gerir o exercício ou delegação do seu direito de assistência e voto na Assembleia-Geral de Acionistas, sejam os seus dados obtidos pelo acionista ou facilitados para estes efeitos pelas instituições bancárias e sociedades e agências de valores nas quais esses acionistas tenham depositadas ou custodiadas as suas ações (caso em que se tratarão os seus dados de identificação, de contato e relativos à sua situação acionista);
ii) Elaborar uma lista de participantes com vista a gerir adequadamente os diferentes processos resultantes da sua condição de acionista no âmbito da Assembleia-Geral.
iii) Gerir o correto funcionamento e desenvolvimento da relação acionista existente com o titular no âmbito da Assembleia mencionada.
3. Base legitimadora do tratamento dos seus dados pessoais
A base que legitima o tratamento dos dados pessoais do titular para as finalidades anteriormente descritas é, fundamentalmente, a execução de uma relação contratual entre o titular e o Responsável, que justifica este tratamento, bem como o cumprimento de obrigações legais a que se encontra sujeito o Responsável, em conformidade com a legislação aplicável.
O tratamento dos dados pessoais com estas finalidades tem caráter obrigatório, para cumprir as obrigações contratuais e legais a que o Responsável se encontra sujeito pelo que, caso este tratamento não fosse levado a cabo, tais não seriam satisfeitas.
4. Prazo de conservação dos seus dados pessoais
Os dados pessoais do titular serão conservados durante um prazo de 6 anos, até que prescrevam as eventuais ações decorrentes, em conformidade com a legislação de execução.
5. Destinatários dos seus dados pessoais
Os dados dos titulares poderão ser comunicados no âmbito da Assembleia-Geral a agentes públicos, para efeitos de elaboração do ato notarial, ou ficar acessíveis ao público ao constarem na documentação disponível para consulta ou ao ser mencionados na Assembleia-Geral, ou a terceiros no exercício do direito de informação previsto na lei.
6. Transferências internacionais de dados
Os dados pessoais do titular não serão objeto de transferência internacional para países terceiros fora do Espaço Económico Europeu.
7. Direitos do titular
O titular tem direito a:
- Se for o caso, revogar as autorizações concedidas, sem prejuízo da licitude dos tratamentos realizados até esse momento.
- Aceder aos seus dados pessoais.
- Retificar os dados inexatos ou incompletos.
- Solicitar o apagamento dos seus dados quando, entre outros motivos, os dados já não forem necessários para os fins que motivaram a sua recolha.
- Opor-se ao tratamento dos seus dados por parte do Responsável, de acordo com a legislação.
- Obter, por parte do Responsável, a limitação do tratamento dos dados caso se cumpra alguma das condições previstas na legislação de execução.
- Solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais.
Neste sentido, informa-se o titular de que os seus dados pessoais não serão objeto de decisões individuais automatizadas (incluindo a definição de perfis).
Para exercer os direitos anteriores, o titular pode contactar, por escrito, através do Departamento de Compliance - C/ Serrano Galvache, nº 56, Edificio Olmo, 6ª planta, 28033 Madrid, anexando uma cópia do seu documento de identificação (cartão do cidadão ou passaporte) ou através do endereço de e-mail complianceofficer@edpr.com.
Por fim, caso o titular considere que o Responsável violou os direitos que lhe são reconhecidos pela legislação aplicável em proteção de dados, poderá reclamar perante a Agência Espanhola de Proteção de Dados através da morada C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid ou do website https://www.aepd.es/.
8. Medidas técnicas e organizativas
O Responsável tratará os dados pessoais do titular, a qualquer momento, de forma absolutamente confidencial e mantendo o dever de confidencialidade relativamente aos mesmos, em conformidade com o previsto na legislação de execução, adotando para o efeito as medidas de índole técnica e organizativa necessárias que garantam a segurança dos seus dados pessoais e evitem a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado, tendo em conta o estado da tecnologia, a natureza dos dados armazenados e os riscos a que estão expostos.
A Assembleia Geral de Accionistas terá lugar no dia 12 de abril de 2021, em Oviedo.
Convocatória
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Oviedo, na sede da sociedade localizados na Calle Doctor Casal número 3-5, dia 12 de abril de 2021, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 13 de abril de 2021, no mesmo lugar e hora.
Número de acções e direitos de voto
À data da Convocatória da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas o número total de ações e direitos de voto da EDP Renováveis é de 872.308.162.
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Madrid, na Calle Doctor Casal número 3-5, no dia 12 de abril de 2021, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 13 de abril de 2021, no mesmo lugar e hora, com a seguinte ordem do dia:
Ordem do dia
PONTOS RELATIVOS ÀS CONTAS ANUAIS E GESTÃO DA SOCIEDADE
Primeiro. Análise e aprovação, se for o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social terminado a 31 de dezembro de 2020.
Segundo. Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2020, assim como a distribuição de dividendos.
Terceiro. Análise e aprovação, se for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social terminado a 31 de dezembro de 2020.
Quarto. Análise e aprovação, se for o caso, do Estado da Informação não Financeira do Grupo Consolidado da EDP Renováveis correspondente ao exercício social terminado a 31 de dezembro de 2020.
Quinto. Análise e aprovação, se for o caso, da gestão e atuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social terminado a 31 de dezembro de 2020.
Sexto. Conselho de Administração: reeleição e nomeação de Administradores.
- Sexto A. Reeleger o Senhor Miguel Stilwell de Andrade como Administrador Executivo pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto B. Reeleger o Senhor Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira como Administrador Executivo pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto C. Reeleger a Senhora Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro como Administradora “Dominical” pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto D. Reeleger a Senhora Ana Paula Garrido de Pina Marques como Administradora “Dominical” pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto E. Reeleger o Senhor Manuel Menéndez Menéndez como Administrador “Externo” pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto F. Reeleger o Senhor Acácio Liberado Mota Piloto como Administrador Independente pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto G. Reeleger o Senhor Allan J. Katz como Administrador Independente pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto H. Reeleger a Senhora Joan Avalyn Dempsey como Administradora Independente pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto I. Nomear o Senhor Antonio Sarmento Gomes Mota como Administrador Independente pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto J. Nomear o Senhor Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas como Administrador “Dominical” pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto K. Nomear a Senhora Rosa María García García como Administradora Independente pelo mandato estatutário de três (3) anos.
- Sexto L. Nomear o Senhor José Manuel Félix Morgado como Administrador Independente pelo mandato estatutário de três (3) anos.
PONTOS RELATIVOS A ASSUNTOS GERAIS
Sétimo. Aprovação da Política de Remuneração dos dirigentes da EDP Renováveis S.A.
Oitavo. Reeleição, como Revisores Oficiais de Contas da EDP Renováveis, S.A., da PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., inscrita no Registo Oficial dos Revisores Oficiais de Contas com o número S0242 e C.I.F. B-79031290, para os anos 2021, 2022 e 2023.
Nono. Aumento de capital social por entradas em dinheiro e supressão do direito de preferência na subscrição de ações por um montante de €441.250.000 através da emissão e admissão à negociação de 88.250.000 ações ordinárias com o valor nominal de € 5 por ação e ágio (prima) de €12 por ação. Possibilidade de subscrição incompleta. Delegação de poderes para a execução do aumento de capital, alteração dos estatutos da Sociedade e pedido de admissão à negociação das novas ações no Euronext Lisbon.
Décimo. Exame e aprovação, se aplicável, de uma distribuição complementar de reservas livres a favor dos acionistas.
Décimo Primeiro. Delegação de poderes para formalização e execução das deliberações adotadas na Assembleia Geral de Acionistas com o objetivo de celebrar a respetiva ata pública e permitir a sua interpretação, correção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
Propostas e Documentação de suporte
Review and approval, where appropriate, of the individual annual accounts of EDP Renováveis, S.A., as well as those consolidated with its subsidiaries, for the fiscal year ended on December 31st, 2020.
- First Item of the Agenda Ordinary Sharholders' Meeting 2021 Download
Review and approval, where appropriate, of the proposed application of results for the fiscal year ended on December 31st, 2020, as well as the distribution of dividends.
- Second item of the Agenda Ordinary Shareholders Meeting 2021 Download
Review and approval, where appropriate, of the Individual Management Report of EDP Renováveis, S.A., the Consolidated Management Report with its subsidiaries, and its Corporate Governance Report, for the fiscal year ended on December 31st, 2020.
- Third Item of the Agenda Ordinary Shareholders Meeting 2021 Download
Review and approval, where appropriate, of the Non – Financial Statement of the Consolidated Group of EDP Renováveis, S.A., for the fiscal year ended on December 31st, 2020.
- Fourth Item of the Agenda Ordinary Shareholders Meeting 2021 Download
Review and approval, where appropriate, of the management and performance by the Board of Directors and its Executive Committee during the fiscal year ended on December 31st, 2020.
- Fifth Item of the Agenda General Sharholders Meeting 2021 Download
Board of Directors: re-election and appointment of Directors :
- Sixth A. Re-elect Mr. Miguel Stilwell de Andrade as Executive Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth B. Re-elect Mr. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira as Executive Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth C. Re-elect Mrs. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro as Dominical Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth D. Re-elect Mrs. Ana Paula Garrido de Pina Marques as Dominical Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth E. Re-elect Mr. Manuel Menéndez Menéndez as External Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth F. Re-elect Mr. Acácio Liberado Mota Piloto as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth G. Re-elect Mr. D. Allan J. Katz as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth H. Re-elect Mrs. Joan Avalyn Dempsey as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth I. Appoint Mr. D. Antonio Sarmento Gomes Mota as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth J. Appoint Mr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas as Dominical Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth K. Appoint Mrs. Rosa María García García as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth L. Appoint Mr. José Manuel Félix Morgado as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
- Sixth Item of the Agenda Ordinary Shareholders Meeting 2021 Download
- 6.I_Antonio Gomes Mota CV Download
- 6.J_Miguel Setas CV
- 6.K_Rosa Garcia Garcia CV Download
- 6.L_Jose Morgado CV Download
Reelection, as External Auditor of EDP Renováveis S.A., of PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., registered at the Official Register of Auditors under number S0242 and with Tax Identification Number B-79031290, for the years 2021, 2022 and 2023.
- Eighth Item of the Agenda General Shareholders Meeting 2021 Download
Share capital increase by means of cash contributions and exclusion of the pre-emptive subscription right for an amount of € 441,250,000 by issuing and listing 88,250,000 new ordinary shares of €5 of nominal value per share and a share premium of €12 per share. Prevision of incomplete subscription. Delegation of authorities for the execution of the share capital increase, the amendment of the Company’s by-laws and the application for the listing of the new shares on Euronext Lisbon.
Review and approval, where appropriate, of a complementary distribution in favour of the shareholders with a charge to unrestricted reserves.
- Tenth item of the Agenda Ordinary Shareholders Meeting 2021 Download
Delegation of powers to the formalization and implementation of all resolutions adopted at the General Shareholders’ Meeting, for the execution of any relevant public deed and for its interpretation, correction, addition or development in order to obtain the appropriate registrations.
- Eleventh Item of the Agenda General Shareholders Meeting 2021 Download
Relatórios Anuais e Relatórios de Gestão
Extrato da Ata Assembleia Geral
Notificacão com a intencão de participar na Assembleia Geral de Accionistas
Para o exercício do direito de assistência, solicita-se aos Acionistas que tenham intenção de participar na Assembleia Geral que o comuniquem até ao final do sexto (6.º) dia de negociação anterior ao dia em que irá realizar-se a Assembleia Geral, ou seja, até ao final do dia 31 de março de 2021, em primeira convocatória, e até ao final do dia 1 de abril de 2021 em segunda convocatória, tanto:
i. ao Presidente da Assembleia de Acionistas através do formulário que poderá ser enviado para os escritórios da Sociedade localizados na Calle Doctor Casal, nº 3-5, Oviedo (Espanha), para o endereço de correio eletrónico shareholdersedpr@edpr.com ou através da aplicação online. Ambas as opções se encontram disponíveis para estes efeitos nesta página do site,
ii.como à entidade ou entidades encarregadas do registo escritural das ações.
Para participar na Assembleia Geral os Acionistas deverão ter as ações inscritas em seu nome no correspondente registo escritural no quinto (5.º) dia de negociação anterior ao dia da realização da Assembleia Geral, ou seja, no dia 1 de abril de 2021 em primeira convocatória ou, caso aplicável, no dia 6 de abril de 2021 em segunda convocatória. Esta circunstância deverá acreditar-se através do oportuno certificado de titularidade que indique o número de ações registadas em nome do acionista no quinto (5.º) dia de negociação anterior ao dia da realização da Assembleia Geral de Acionistas, o qual solicita-se que seja enviado ao Presidente da Assembleia de Acionistas até ao final do dia 1 de abril de 2021 se a Assembleia Geral de Acionistas se reunir em primeira convocatória ou até ao final do dia 6 de abril de 2021 se a assembleia se reunir em segunda convocatória, pela entidade ou entidades encarregues de manter o registo das anotações em conta, para aos escritórios da Sociedade localizados na Calle Doctor Casal, nº 3-5, Oviedo (Espanha), ou para o endereço de correio eletrónico shareholdersedpr@edpr.com, sem que haja necessidade de bloqueio prévio das ações até à data da Assembleia Geral. Caso a Assembleia Geral de Acionistas se reúna em primeira convocatória, este certificado de titularidade deve referir-se à titularidade de ações às 0:00 horas do dia 1 de abril de 2021. No caso da segunda convocatória, deverá referir-se ao número de ações detidas a 6 de abril de 2021).
Com o fim de acreditar a identidade dos acionistas, ou de quem validamente os represente, poderá ser solicitada aos participantes, à entrada do local onde se realize a Assembleia Geral, a demonstração da sua identidade por meio da apresentação do Documento Nacional de Identidade ou de qualquer outro documento oficial geralmente aceite para estes efeitos, assim como os documentos que lhe confiram os poderes de representação relevantes.
Os acionistas que desejem informações mais detalhadas sobre as instruções e requisitos para o exercício deste direito, poderão consultar a Guia do Acionista disponível no presente site.
- Fomulário de intenção para participar:
- Modelo de carta com a manifestação da intenção de participar:
Direito de representação
De acordo com o disposto no Artigo 15º dos Estatutos , qualquer acionista poderá fazer-se representar na Assembleia Geral de Acionistas por meio de outra pessoa (ainda que não Acionista).
Os Acionistas têm à sua disposição um modelo da carta de representação que poderá ser solicitado ao Departamento de Relações com Investidores através do telefone +34 902 830 700, entre as 9h00 e as 19h00, do correio eletrónico ir@edpr.com ou podem diretamente utilizar o modelo que se põe à sua disposição na presente sub-secção como Anexo.
As cópias dos documentos de representação poderão ser entregues na sede da Sociedade (Plaza del Fresno nº 2, 33007 Oviedo, Espanha), aos escritórios da Sociedade localizados na Calle Doctor Casal, nº 3-5, Oviedo (Espanha) ou no endereço de correio eletrónico shareholdersedpr@edpr.com, desde que recebida pela Sociedade até dois (2) dias antes do dia previsto para a realização da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas em primeira convocatória, ou seja, antes das vinte e quatro (24) horas do dia 10 de abril de 2021.
Posteriormente ao prazo indicado, só se admitirão as representações conferidas por escrito que sejam apresentadas pessoalmente nas mesas de registo de entrada dos acionistas, no local e dia indicados para a realização da Assembleia Geral de Acionistas, e a partir de uma hora antes da hora prevista para o início da reunião até ao início da mesma.
O documento de representação deverá ser preenchido e assinado pelo acionista e pelo representante, sem cuja aceitação não se poderá exercer representação. Para este efeito, o representante deverá, também, assinar o documento de representação.
A pessoa a quem seja conferida a representação deverá exercê-la participando pessoalmente na Assembleia, entregando o documento original de representação nas mesas de registo de entrada dos acionistas, no local e dia indicado para a realização da Assembleia Geral de Acionistas, e a partir de uma hora antes da hora prevista para o início da reunião.
Os acionistas que desejem informação mais detalhada sobre as instruções e requisitos do exercício deste direito, poderão consultar a Guia do Acionista disponível no presente site.
- Template Carta de Representação:
Voto à distancia
De acordo com o previsto no artigo 15.º dos Estatutos, os acionistas poderão votar sobre as propostas relativas aos pontos compreendidos na Ordem do Dia no dia da própria Assembleia Geral de Acionistas pessoalmente, ou previamente por correio postal ou por meio de comunicação eletrónica.
Voto por correio postal
Para a emissão do voto por correio, o acionista poderá solicitar a documentação necessária para exercer esse direito à Sociedade através do Departamento de Relações com Investidores, sito na morada calle Serrano Galvache, nº 56, Edificio Olmo, 7ª planta, 28033 Madrid ou através do endereço de correio eletrónico ir@edpr.com. O pedido poderá ser feito também através do número de telefone +34 902 830 700 entre as 9:00h e as 19:00h. O pedido, no qual deverá constar o domicílio do acionista, deverá ser recebido pela Sociedade com um prazo de antecedência mínimo de quinze (15) dias em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Acionistas em primeira convocatória. O acionista receberá, no domicílio indicado ou no seu correio eletrónico se assim o solicitar, a documentação necessária para exercer o seu direito de voto por correio, entre outros, o boletim de voto e um envelope gratuito para a sua devolução. O acionista deverá indicar neste boletim o sentido do seu voto – a favor ou contra – ou a sua abstenção, marcando com uma cruz o correspondente espaço do quadro que incluirá esse boletim.
O referido boletim de voto encontra-se também à disposição dos acionistas nesta página do site.
Depois de preenchido e assinado, o boletim de voto deverá ser remetido à aos escritórios da Sociedade localizados na Calle Doctor Casal, nº 3-5, Oviedo (Espanha) ou ao endereço de correio eletrónico shareholdersedpr@edpr.com. Recomenda-se aos acionistas residentes em Portugal que façam o envio por correio eletrónico ou através da aplicação.
Voto eletrónico
Os acionistas com direito de participação na Assembleia Geral de Acionistas poderão exercer o seu direito de voto por comunicação eletrónica. Para tal, deverão manifestar essa intenção através do link incluído nesta página do site. Esta manifestação de vontade, na qual o acionista deverá indicar um endereço de correio eletrónico, deverá ser recebida pela Sociedade com uma antecedência mínima de seis (6) dias úteis em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Acionistas (31 de março de 2021 será a data limite de solicitação para a primeira convocatória). De seguida, o acionista receberá um correio eletrónico no endereço indicado com um código identificador (password) e um nome de utilizador (username) que deverão ser indicados nos espaços correspondentes do link incluído na página do site, para poder exercer o seu direito de voto.
Prazo de receção pela Sociedade
Em conformidade com o disposto no Artigo 15.º dos Estatutos , o voto emitido por comunicação postal ou eletrónica deverá ser recebido pela Sociedade antes das vinte e quatro (24) horas do dia imediatamente anterior ao previsto para a realização da Assembleia Geral de Acionistas em primeira convocatória, ou seja, antes das vinte e quatro horas (00:00) do dia 11 de abril de 2021.
Posteriormente ao prazo indicado, só serão aceites os votos presenciais emitidos na Assembleia Geral de Acionistas pelo acionista que tenha cumprido com os requisitos de participação na Assembleia Geral de Acionistas ou pela pessoa que validamente o represente.
- Link para voto por comunicação electrónica
- Template Boletim de voto
Oviedo
Plaza de la Gesta, 2
33007
Madrid
Calle Serrano Galvache, nº 56. Centro Empresarial Parque Norte, 7th Floor
28033