3 de abril de 2018
La Junta General de Accionistas tendrá lugar el día 3 de abril de 2018, en Madrid
Convocatoria
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el “Auditorio Casa del lector”, Paseo de la Chopera número 11, el día 3 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 4 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora.
Número de acciones y derechos de voto
A fecha de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas el número total de acciones y de derechos de voto de EDP Renováveis, S.A. es de 872.308.162.
El Consejo acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDP Renováveis, S.A., que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el “Auditorio Casa del lector”, Paseo de la Chopera número 11, el día 3 de abril de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 4 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como la distribución de dividendos.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de EDP Renováveis, S.A., del Informe de Gestión Consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Quinto. Consejo de Administración: ratificación de nombramientos por cooptación de Consejeros:
Quinto A: ratificar el nombramiento por cooptación como Consejero de D. Duarte Melo de Castro Belo.
Quinto B: ratificar el nombramiento por cooptación como Consejero de D. Miguel Ángel Prado Balboa.
PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES:
Sexto. Aprobación de la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.
Séptimo. Elección como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242 y C.I.F. B-79031290 , para los años 2018, 2019 y 2020
Octavo. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Review and approval, where appropriate, of the proposed application of results of the fiscal year ended on December 31st 2017, as well as the distribution of dividends.
- 2nd item of the agenda Download
Review and approval, where appropriate, of the Individual Management Report of EDP Renováveis, S.A., the Consolidated Management Report with its subsidiaries, and its Corporate Governance Report, for the fiscal year ended on December 31st , 2017.
Review and approval, where appropriate, of the management and performance of the Board of Directors and its Executive Committee during the fiscal year ended on December 31st , 2017
- 4th item of the agenda Download
Board of Directors: Ratification of appointments of Directors by co-optation:
Fifth A: ratification of the appointment by co-option of the Director Mr. Duarte Melo de Castro Belo.
Fifth B: ratification of the appointment by co-option of the Director Mr. Miguel Ángel Prado Balboa.
Appointment, as External Auditor of EDP Renováveis S.A., of PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L registered at the Official Register of Auditors under number S0242 and with Tax Identification Number B-79031290, for the years 2018, 2019 and 2020.
- 7th item of the agenda Download
Delegation of powers to the formalization and implementation of all resolutions adopted at the General Shareholders’ Meeting, for the execution of any relevant public deed and for its interpretation, correction, addition or development in order to obtain the appropriate registrations.
- 8th item of the agenda Download
Oviedo
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33007
Madrid
Calle Serrano Galvache, nº 56. Centro Empresarial Parque Norte, 7th Floor
28033
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