3 de abril de 2018
A Assembleia Geral de Accionistas terá lugar no dia 3 de Abril de 2018, em Madrid
Convocatória
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Madrid, no “Auditorio Casa del lector”, Paseo de la Chopera número 11, no dia 3 de Abril de 2018, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 4 de Abril de 2018, no mesmo lugar e hora.
Número de accões e direitos de voto
À data da Convocatória da Assembleia Geral Ordinária o número total de acções e direitos de voto da EDP Renováveis é de 872.308.162.
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Madrid, no “Auditorio Casa del lector”, Paseo de la Chopera número 11, no dia 3 de Abril de 2018, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 4 de Abril de 2018, no mesmo lugar e hora, com a seguinte:
PONTOS RELATIVOS ÀS CONTAS ANUAIS E GESTÃO DA SOCIEDADE:
Primeiro. Análise e aprovação, se for o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2017.
Segundo. Análise e aprovação, se for o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2017, assim como à distribuição de dividendos.
Terceiro. Análise e aprovação, se for o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2017.
Quarto. Análise e aprovação, se for o caso, da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2017.
Quinto: Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação de Conselheiros:
Quinto A: ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Administrador Duarte Melo de Castro Belo.
Quinto B: ratificação da nomeação por cooptação do Exmo. Senhor Administrador Miguel Ángel Prado Balboa.
PONTOS RELATIVOS A ASSUNTOS GERAIS
Sexto. Aprovação da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.
Sétimo. Eleição, como Auditor Externo da EDP Renováveis, S.A., da PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. registada no Registo Oficial dos Auditores sob o número S0242e com o Número de Identificação Fiscal B-79031290, para os anos 2018, 2019 e 2020.
Oitavo. Delegação de poderes para formalização e implementação das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
Review and approval, where appropriate, of the proposed application of results of the fiscal year ended on December 31st 2017, as well as the distribution of dividends.
- 2nd item of the agenda Download
Review and approval, where appropriate, of the Individual Management Report of EDP Renováveis, S.A., the Consolidated Management Report with its subsidiaries, and its Corporate Governance Report, for the fiscal year ended on December 31st , 2017.
Review and approval, where appropriate, of the management and performance of the Board of Directors and its Executive Committee during the fiscal year ended on December 31st , 2017
- 4th item of the agenda Download
Board of Directors: Ratification of appointments of Directors by co-optation:
Fifth A: ratification of the appointment by co-option of the Director Mr. Duarte Melo de Castro Belo.
Fifth B: ratification of the appointment by co-option of the Director Mr. Miguel Ángel Prado Balboa.
Appointment, as External Auditor of EDP Renováveis S.A., of PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L registered at the Official Register of Auditors under number S0242 and with Tax Identification Number B-79031290, for the years 2018, 2019 and 2020.
- 7th item of the agenda Download
Delegation of powers to the formalization and implementation of all resolutions adopted at the General Shareholders’ Meeting, for the execution of any relevant public deed and for its interpretation, correction, addition or development in order to obtain the appropriate registrations.
- 8th item of the agenda Download
Oviedo
Plaza de la Gesta, 2
33007
Madrid
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28033
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