27 de Junho de 2018
A Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas terá lugar no dia 27 de Junho de 2018, em Madrid.
Convocatória
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará em Madrid, no auditório do “Hotel Ilunion”, calle Pío XII 77, no dia 27 de Junho de 2018, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 6 de Julho de 2018, no mesmo lugar e hora.
Número de accões e direitos de voto
À data da Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária o número total de acções e direitos de voto da EDP Renováveis é de 872.308.162.
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará em Madrid, no auditório do “Hotel Ilunion”, calle Pío XII 77, no dia 27 de Junho de 2018, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 6 de Julho de 2018, no mesmo lugar e hora, com a seguinte:
Primeiro. Conselho de Administração, nomeação de Administradores por um conjunto de accionistas que actuam no exercício do direito de representação proporcional.
Segundo. Conselho de Administração, reeleição e nomeação de Administradores pela Assembleia Geral:
Segundo A: Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António Luís Guerra Nunes Mexia como Administrador “Dominical”.
Segundo B: Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Manuel Manso Neto como Administrador Executivo.
Segundo C. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor João Paulo Nogueira da Sousa Costeira como Administrador Executivo.
Segundo D. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo como Administrador Executivo.
Segundo E. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Miguel Ángel Prado Balboa como Administrador Executivo.
Segundo F. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Manuel Menéndez Menéndez como Administrador “Externo”.
Segundo G. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor António do Pranto Nogueira Leite como Administrador Independente.
Segundo H. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Gilles August como Administrador Independente.
Segundo I. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Acácio Liberado Mota Piloto como Administrador Independente.
Segundo J. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Francisca Guedes de Oliveira como Administradora Independente.
Segundo K. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Allan J. Katz como Administrador Independente.
Segundo L. Reeleição como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, do Exmo. Senhor Francisco Seixas da Costa como Administrador Independente.
Segundo M. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora María Teresa Costa Campi como Administradora Independente.
Segundo N. Nomeação como membro do Conselho de Administração, pelo período estatutário de três (3) anos, da Exma. Senhora Conceição Lucas como Administradora Independente.
Terceiro: Definição, em quinze (15), do número de membros do Conselho de Administração.
Quarto: Modificação do Artigo 28 (Comissão de Auditoria e Controlo) dos Estatutos Sociais.
Quinto: Delegação de poderes para formalização e execução das deliberações adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
Board of Directors, appointment of Members of the Board through the exercise of the right of proportional representation of grouped shareholders.
- 1st item of the agenda Download
Board of Directors: re-elections and nominations of Directors:
Second A. Re-elect Mr. António Luis Guerra Nunes Mexia as Dominical Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second B. Re-elect Mr. João Manuel Manso Neto as Executive Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second C. Re-elect Mr. João Paulo Nogueira da Sousa Costeira as Executive Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second D. Re-elect Mr. Duarte Melo de Castro Belo as Executive Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second E. Re-elect Mr. Miguel Ángel Prado as Executive Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second F. Re-elect Mr. Manuel Menéndez Menéndez as External Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second G. Re-elect Mr. António do Pranto Nogueira Leite as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second H. Re-elect Mr. Gilles August as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second I. Re-elect Mr. Acácio Liberado Mota Piloto as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second J. Re-elect Mrs. Francisca Guedes de Oliveira as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second K. Re-elect Mr. Allan J. Katz as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second L. Re-elect Mr. Francisco Seixas da Costa as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second M. Appoint Mrs. María Teresa Costa Campi as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Second N. Appoint Mrs. Conceição Lucas as Independent Director for the term of three (3) years as set in the Articles of Association.
Adjustment to fifteen the number of Members of the Board of Directors
- 3rd Item of the Agenda Download
Delegation of powers to the formalization and implementation of all resolutions adopted at the General Shareholders’ Meeting, for the execution of any relevant public deed and for its interpretation, correction, addition or development in order to obtain the appropriate registrations.
- 5th Item of the Agenda Download
Oviedo
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28033