Abril 11, 2019
A Assembleia Geral de Accionistas terá lugar no dia 11 de Abril de 2019, em Madrid.
Convocatória:
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Madrid, no “Hotel VP Plaza de España”, Plaza de España número 3, no dia 11 de Abril de 2019, às 12:00 horas, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 17 de Abril de 2019, no mesmo lugar e hora.
Número de accões e direitos de voto:
À data da Convocatória da Assembleia Geral Ordinária o número total de acções e direitos de voto da EDP Renováveis é de 872.308.162.
O Conselho de Administração decidiu unanimemente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Accionistas da EDP Renováveis, S.A., que se realizará na cidade de Madrid, no “Hotel VP Plaza de España”, Plaza de España número 3, no dia 11 de Abril de 2019, em primeira convocatória ou, no caso de não se alcançar o quórum necessário, em segunda convocatória, no dia 17 de Abril de 2019, no mesmo lugar e hora, com a seguinte:
PONTOS RELATIVOS ÀS CONTAS ANUAIS E GESTÃO DA SOCIEDADE
Primeiro. Análise e aprovação, se for esse o caso, das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2018.
Segundo. Análise e aprovação, se for esse o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018, assim como à distribuição de dividendos.
Terceiro. Análise e aprovação, se for esse o caso, do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, e do Relatório de Governo Societário, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018.
Quarto. Análise e aprovação, se for esse o caso, do Estado da Informação não Financeira do Grupo Consolidado da EDP Renováveis correspondente ao exercício social terminado a 31 de Dezembro de 2018
Quinto. Análise e aprovação, se for esse o caso, da gestão e actuação do Conselho de Administração e sua Comissão Executiva durante o exercício social que terminou a 31 de Dezembro de 2018.
Sexto: Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação de Conselheiros:
Sexto A: Ratificação da nomeação por cooptação como Administrador Executivo do Exmo. Senhor Spyridon Martinis .
Sexto B: Ratificação da nomeação por cooptação como Administradora “Dominical” da Exma. Senhora Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro.
PONTOS RELATIVOS A ASSUNTOS GERAIS
Sétimo. Aprovação da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.
Oitavo. Delegação de poderes para formalização e implementação das resoluções adoptadas na Assembleia Geral de Accionistas com o objectivo de celebrar a respectiva acta pública e permitir a sua interpretação, correcção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
Review and approval, where appropriate, of the individual annual accounts of EDP Renováveis, S.A., as well as those consolidated with its subsidiaries, for the fiscal year ended on December 31st, 2018.
- First Item of the Agenda Download
Review and approval, where appropriate, of the proposed application of results for the fiscal year ended on December 31st, 2018, as well as, distribution of dividends.
- Second Item of the Agenda Download
Review and approval, where appropriate, of the Individual Management Report of EDP Renováveis, S.A., the Consolidated Management Report with its subsidiaries, and its Corporate Governance Report, for the fiscal year ended on December 31st, 2018.
- Third Item of the Agenda Download
Review and approval, where appropriate, of the Statement of non-financial information of EDP Renováveis, S.A. consolidated group, for the fiscal year ended on December 31st, 2018.
- Fourth Item of the Agenda Download
Review and approval, where appropriate, of the management and performance of the Board of Directors and its Executive Committee during the fiscal year ended on December 31st, 2018.
- Fifth Item of the Agenda Download
Board of Directors: ratification of the appointment by co-option of Directors.
Sixth A: ratification of the appointment by co-option as Executive Director of Mr. Spyridon Martinis.
Sixth B: ratification of the appointment by co-option as Dominical Director of Mrs. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro.
Delegation of powers for the formalization and implementation of all resolutions adopted at the General Shareholders’ Meeting, for the execution of any relevant public deed and for its interpretation, correction, addition or development in order to obtain the appropriate registrations.
- Eighth Item of the Agenda Download
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